索 引 号:090100/2017-00006 分类: 财政、金融、审计 ; 
发布机构: 发文日期: 2017年01月05日
名  称: 关于引发《营口市非法集资举报奖励实施细则》的通知
文  号: 营处字〔2016〕6号 主 题 词: 非法集资


关于引发《营口市非法集资举报奖励实施细则》的通知

关于印发《营口市非法集资举报奖励

实施细则》的通知

 

各县(市)区处置非法集资领导小组、领导小组各成员单位:

为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)、《辽宁省人民政府关于印发进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(辽政发〔201635号)、《辽宁省处置非法集资领导小组关于印发奖励举报非法集资实施细则的通知》(辽处字〔201613号),我市制定了《营口市非法集资举报奖励实施细则》,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

 

                     二〇一六年十一月五日

 

营口市非法集资举报奖励实施细则

第一章 总 则

第一条 为调动社会公众参与防范非法集资的积极性,鼓励发现并举报非法集资案件线索、遏制非法集资高发态势,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)、《辽宁省人民政府关于印发进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(辽政发〔201635号)、《辽宁省处置非法集资领导小组关于印发奖励举报非法集资实施细则的通知》(辽处字〔201613号)的工作要求,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 本细则适用于对自然人、法人和其他组织以书信、电子邮件、电话、来访等方式,对营口市行政区划内违反国家金融管理法律规定,向社会非法集资行为的举报,并经查证后予以相应奖励。
   
第三条 营口市防范和处置非法集资工作领导小组办公室负责全市非法集资举报奖励工作的受理;市公安局负责举报线索的查证和情况反馈;市财政局负责举报奖励资金的拨付;市中级法院负责举报案件的审理和数额认定情况反馈。

社会公众可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:

(一)通过拨打“12345”市民投诉电话举报;

(二)通过营口市人民政府12345服务热线网站http://12345.yingkou.gov.cn/YK_Web/提供的电子信箱举报;

(三)通过来访或邮寄书信至市防范和处置非法集资工作领导小组办公室。地址:营口市新联大街东1号市政府313办公室 邮政编码:115003

第二章 奖励条件

  第四条 举报奖励应当同时符合以下条件:
  (一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;
  (二)举报线索事先未被有关部门掌握;
  (三)举报线索经查证属实。
  第五条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:
  (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;
  (二)举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序;
  (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)举报人已因该举报事项被认定立功奖励的;

(五)匿名举报的;  

(六)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。    
  第六条 举报奖励的实施应遵循以下原则:  
  (一)同一案件出现两人以上分别举报的,奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。
  (二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人共同领取、自行分配;协商不成的,不以人数增多而增加资金。
  (三)对于跨市非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地市举报,且分别对该地市处置工作提供线索,我市可依照本细则给予我市举报人以奖励。

(四)同一举报人举报案件在各县(市)区举报同一事实的,不给予重复奖励。

第三章 奖励程序及标准

第七条 具体标准如下:   
  (一)举报内容属实,但非法集资行为情节较轻,不够立案标准的,给予举报人1000元奖励。
  (二)举报内容属实,被公安机关立案查处的,给予举报人3000元奖励;

(三)案件经司法判决涉案金额超亿元的,再给予举报人5000元奖励。

第八条 奖励程序按照鼓励举报的原则设定实施。

(一)市处非办接到举报后,要完整填写《举报记录表》(《举报记录表》样式见附件1),并在5个工作内将符合举报奖励范围的线索移送公安机关(《非法集资线索移送函》样式见附件2);

(二)公安机关接到移送线索后,应当在60个工作日内核查完毕并反馈核查结果。经公安机关认定予以立案的,由市处非办按照第七条第(二)款的标准予以奖励;经公安机关认定情况属实但不符合立案标准、不予立案的,由市处非办按照第七条第(一)款的标准予以奖励。

(三)市处非办应及时了解举报案件的进展情况,并适时向法院函询举报案件涉案金额的司法判决结果(《司法判决结果查询函》样式见附件3),市法院应在接到函询后的15个工作日内予以反馈。对司法判决超亿元的举报案件,由市处非办按第七条第(三)款的标准予以奖励。

(四)对按照第八条第(二)款、第(三)款拟实施举报奖励的,市处非办应完整填写《举报奖励审批表》(《举报奖励审批表》样式见附件4),《举报奖励审批表》应附市公安局、市法院根据各自职能出具的反馈意见。

第九条 举报人应在接到市处非办《举报奖励领取通知书》之日起30个工作内(《举报奖励领取通知书》样式见附件5),由本人凭奖励通知和有效身份证件到受理单位指定地点领取奖金,逾期未领取奖金的,视为放弃,市处非办应当记录在案;委托他人代为申请奖励的,受委托人需凭奖励通知、举报人和受委托人的有效身份证件领取奖金。(《奖金发放凭证》样式见附件6

第四章监督及保密管理

第十条  受理举报和实施奖励应建立健全举报奖励档案。档案包括举报记录表、非法集资线索移送函(回执)、司法判决结果查询函(回执)、市公安局及市法院反馈意见、举报奖励审批表、举报奖励领取通知书、奖金发放凭证。

第十一条  市财政根据实际,在年度预算中安排一定数额的举报奖励资金,并按照市处非办提供的举报奖励档案复本有关资料及时核拨。

第十二条  举报奖励经费要确保专款专用,并接受财政等部门的监督。

第十三条 市处非办应依法保护举报人合法权益,严格做好保密工作,不得以任何方式泄漏举报人身份、举报内容和奖励情况。

第五章附则

第十四条 各县(市)区可依据本细则在本辖区内的设立举报奖励资金、制定举报奖励制度。制定举报奖励制度的县(市)区需于制度发布起30个工作日内报送市处非办备案,并于年度结束10个工作日内向市处非办上报当年举报奖励实施情况。

第十五条  本细则由市处非办负责解释,自201711日起执行。

附件:1.举报记录表(样式)

      2.非法集资线索移送函(样式)

      3.司法判决结果查询函(样式)

      4.举报奖励审批表(样式)

      5.举报奖励领取通知书(样式)

 6.奖金发放凭证(样式)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

举报记录表

受理序号:                                     受理时间:

举报投诉方式

来访□ 传真□ 来信□ 电子邮件□ 电话□ 其他□

举报时间

                          

举报人信息

姓名:          性别:       

单位名称(以公司或机构名义举报的必须填写):

 

联系电话:                电子邮箱:

地址:

被举报单位(人)信息

单位名称(或个人姓名):

地址(及其他可知联系方式):

举报内容:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

证据清单:

(按项填列,原件或复印件附后)

 

 

 

 

 

 

 

举报受理

初步意见:

    1.根据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,此项举报满足第四条各项条件,且未发现存在第五条情形之一,属于奖励举报范围,现决定将此线索移送至公安机关;□

    2.根据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,此项举报未满足第四条第__款条件,举报受理工作中止。□

    3.根据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,此项举报有第五条第___款情形存在,不属于奖励举报范围,举报受理工作中止。□

 

             市处非办经办人(签字):

           市处非办分管领导(签字):

                                    (市处非办公章)

                                           

 

附件2

关于移送非法集资线索的函

                                     营处办函    

市公安局:

根据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,我办对举报人____有关_____涉嫌非法集资的举报线索进行了初步核查,现将此线索移送至公安机关进行调查(举报资料详见后附《举报登记表》)。请于60个工作日内予以我办书面反馈。反馈内容需包括:该举报线索情况是否属实;如情况属实,是否达到立案标准、予以立案;是否发现此项举报存在《细则》第二章第五条规定的不符合奖励范围情况。

 

联系人及电话:                       市处非办(公章)

                                    

收件回执

市处非办:

你单位提出的非法集资线索移送函(营处办函     号)已收件。我局将根据营口市非法集资举报奖励实施细则》对举报人____有关_____涉嫌非法集资的举报线索进行调查,并及时反馈。

 

收件经办人(签字):      市公安局公文收件章(或公章)     

                               

附件3

关于查询非法集资案件判决结果的函

                                   营处办函〔    

市中级法院:

根据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,我办现需查询_________案件经司法判决情况。请于15个工作日内予以我办书面反馈。反馈内容需包括:涉案金额;是否发现此项举报存在《细则》第二章第五条规定的不符合奖励范围情况。

 

 

联系人及电话:                       市处非办(公章)

                                    

收件回执

市处非办:

你单位提出的非法集资案件判决结果查询函(营处办函     号)已收件。我院将根据营口市非法集资举报奖励实施细则》及时反馈_____非法集资案件的有关情况。

 

 

收件经办人(签字):    市中级法院公文收件章(或公章)     

                               

 

 

 

附件4

举报奖励审批表

举报情况

举报人

 

举报时间

 

举报内容

 

市公安局

查证结果

 

1.予以立案;□

2.情况属实但不符合立案标准、不予立案。□

 

市法院

审理结果

 

涉案金额_____万元。

 

奖励标准

 符合《营口市非法集资举报奖励实施细则》第七条第____款。

奖励金额

 ____

市处非办意见

                                    

  经办人员签字:                  分管领导签字:

                

                              市处非办(公章)

                                                                                               

 

附件5

举报奖励领取通知书

_____:

依据《营口市非法集资举报奖励实施细则》,您举报的_______线索已由市处非办受理,并经过有关部门调查核实,现决定给予奖励。

您的举报符合《营口市非法集资举报奖励实施细则》第七条第____款的奖励标准,奖金_____元。

请于接到本通知之日起30个工作日内,凭本通知和有效身份证件原件及正反面复印件1份领取奖金,逾期未领取奖金。委托他人代为领取奖金的,受委托人需凭奖励通知、举报人和受委托人的有效身份证件原件及正反面复印件1份领取奖金。逾期未领取视为自动放弃。

奖金领取地址:__________

联系人:________________

联系电话:______________

 

 

 

                         市处非办(印章)

                                

 

 

 

 

 

附件6

       资金发放凭证

市处非办(公章)

线索名称

 

举报人

 

奖励金额

大写:

小写:

市处办

经办人

(签字)

 

                         

领取人

(签字)

 

                      

举报人有效证件复印件粘贴处

 

 

领取人有效证件复印件粘贴处

 

备注:本凭证除签字处及身份证复印件处可签注限用标识外,其他部分手写无效。